نشاد سنگھ ایف ٹی ایکس ٹریڈنگ لمیٹڈ کے سابق شریک لیڈ انجینئر تھے۔
نیویارک:
کرپٹو اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر ایک 27 سالہ ہندوستانی نژاد انجینئر نے اجناس کی دھوکہ دہی کے الزامات کا اعتراف کیا ہے۔
نشاد سنگھ FTX ٹریڈنگ لمیٹڈ کے سابق شریک لیڈ انجینئر تھے۔ انہیں FTX میں ایکویٹی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک کثیر سالہ اسکیم میں اپنے کردار کے لیے وفاقی الزامات کا سامنا ہے، یہ کرپٹو ٹریڈنگ پلیٹ فارم سنگھ نے سیموئل بینک مین فرائیڈ اور گیری وانگ کے ساتھ مل کر شروع کیا تھا۔
گزشتہ سال دسمبر میں، وفاقی حکام نے Bankman-Fried پر ایف ٹی ایکس میں ایکویٹی سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک اسکیم ترتیب دینے کا الزام عائد کیا تھا۔
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے منگل کو سنگھ پر فرد جرم عائد کی۔ ایک متوازی کارروائی میں، نیویارک کے جنوبی ضلع کے لیے امریکی اٹارنی کے دفتر اور کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے بھی سنگھ کے خلاف الزامات کا اعلان کیا۔
سنگھ نے نیویارک کے جنوبی ضلع میں اپنے خلاف الگ الگ، متوازی کارروائی میں اشیاء کی دھوکہ دہی اور دیگر الزامات کے طور پر ایک قصوروار درخواست داخل کی۔
SEC کی شکایت کے مطابق، سنگھ نے ایک سافٹ ویئر کوڈ بنایا جس نے FTX کسٹمر فنڈز کو Alameda Research کی طرف موڑنے کی اجازت دی، جو کہ Bankman-Fried اور Wang کی ملکیت میں ایک کرپٹو ہیج فنڈ ہے، Bankman-Fried کی جانب سے سرمایہ کاروں کو جھوٹی یقین دہانیوں کے باوجود کہ FTX ایک محفوظ کرپٹو ہے۔ اثاثہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم جس میں کسٹمر کے اثاثوں کی حفاظت کے لیے خطرے کی تخفیف کے جدید ترین اقدامات ہیں اور المیڈا صرف ایک اور گاہک تھا جس میں کوئی خاص مراعات نہیں تھیں۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ سنگھ کو معلوم تھا یا معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کے بیانات غلط اور گمراہ کن ہیں۔
شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ سنگھ FTX کے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے اسکیم میں ایک سرگرم شریک تھا۔ جیسے ہی FTX کے خاتمے کے قریب تھا، سنگھ نے ذاتی استعمال اور اخراجات کے لیے FTX سے تقریباً $6 ملین واپس لے لیے، جس میں ملٹی ملین ڈالر کے گھر کی خریداری اور خیراتی کاموں کے لیے عطیات بھی شامل ہیں۔
سنگھ، ایک ریاستہائے متحدہ کا شہری، المیڈا میں انجینئرنگ کا سربراہ تھا اور بعد میں، FTX میں۔ سنگھ مئی 2019 سے نومبر 2022 تک ہانگ کانگ اور بہاماس میں مقیم تھے۔
ایس ای سی کی شکایت میں کہا گیا ہے کہ سنگھ کیلیفورنیا میں پلا بڑھا اور بینک مین فرائیڈ کے بھائی کا بچپن کا دوست تھا۔ 2017 میں، Bankman-Fried اور Wang نے Alameda Research LLC، ایک کرپٹو اثاثہ ہیج فنڈ قائم کیا، اور Bankman-Fried نے سنگھ کو انجینئرنگ کے منصوبوں میں مدد کرنے کے لیے مدعو کیا۔
اپریل 2019 کے آس پاس، سنگھ نے FTX بنانے کے لیے وانگ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جو اس سال مئی میں شروع ہوا۔ اگرچہ اس نے بنیادی طور پر 2019 کے موسم بہار میں FTX انجینئر کے طور پر کام کیا، سنگھ نے المیڈا کے انجینئرنگ کے سربراہ کے طور پر اپنا کردار اور اعزاز برقرار رکھا، اور المیڈا کے پروجیکٹس پر کام جاری رکھا۔
Alameda اور FTX دونوں کے اندر سنگھ کی ذمہ داریاں اور پروفائل وقت کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر بڑھتے گئے، اور بالآخر وہ دونوں کمپنیوں میں انجینئرنگ کے سربراہ کے عہدے پر فائز ہوئے۔
SEC کی شکایت میں دیگر سزاؤں کے ساتھ ساتھ مستقبل میں سیکیورٹیز قانون کی خلاف ورزیوں اور دیوانی جرمانے کے خلاف حکم امتناعی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
سنگھ نے ایک تقسیم شدہ تصفیہ پر رضامندی دی ہے، جو عدالت کی منظوری سے مشروط ہے، جس کے تحت انہیں وفاقی سیکیورٹیز قوانین کی خلاف ورزی سے مستقل طور پر روک دیا جائے گا۔ ایس ای سی نے کہا کہ سنگھ اس کی جاری تحقیقات میں تعاون کر رہے ہیں۔
کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن کی دو گنتی کی شکایت میں سنگھ پر غلط استعمال کے ذریعے دھوکہ دہی اور سیموئیل بینک مین فرائیڈ، ایف ٹی ایکس ٹریڈنگ لمیٹڈ اور المیڈا کے ذریعہ کئے گئے فراڈ کی مدد اور حوصلہ افزائی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
سنگھ FTX کے شیئر ہولڈر اور سینئر ایگزیکٹو تھے، اور نومبر 2022 میں اس کے خاتمے کے وقت FTX کے ڈائریکٹر آف انجینئرنگ تھے۔
سی ایف ٹی سی کی شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ سنگھ نے ذاتی طور پر لاکھوں ڈالر کے اثاثوں کا غلط استعمال کیا، بشمول FTX کسٹمر اثاثے، المیڈا سے ناقص دستاویزی “قرضوں” کے ذریعے اور مختلف ذاتی اخراجات کے لیے FTX سے فنڈز کی دیگر نامناسب واپسی کے ذریعے، اور ایسا اس وقت بھی کیا جب سنگھ کو معلوم تھا یا ہونا چاہیے تھا۔ ان اثاثوں کا ماخذ معلوم ہوا، کم از کم جزوی طور پر، FTX کسٹمر اثاثے تھے۔
سنگھ CFTC کے دعووں پر اپنی ذمہ داری کا مقابلہ نہیں کرتا ہے، اور اس نے شکایت میں الزامات پر اپنی ذمہ داری کے بارے میں فیصلے کے مجوزہ رضامندی کے حکم کے اندراج پر اتفاق کیا ہے، CFTC نے کہا۔
SEC کے چیئرمین گیری گینسلر نے گزشتہ سال دسمبر میں کہا تھا کہ Bankman-Fried نے دھوکہ دہی کی بنیاد پر “تاشوں کا گھر بنایا” جبکہ سرمایہ کاروں کو یہ بتاتے ہوئے کہ یہ کرپٹو کی سب سے محفوظ عمارتوں میں سے ایک ہے۔
Gensler نے کہا تھا کہ Bankman-Fried کی طرف سے کی جانے والی مبینہ دھوکہ دہی “کرپٹو پلیٹ فارمز کو ایک واضح کال ہے کہ انہیں ہمارے قوانین کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔”
دن کی نمایاں ویڈیو
تریپورہ میں بی جے پی بہت ابتدائی برتری میں، میگھالیہ میں سی سنگما کی پارٹی