ہیرن کمار پی چودھری نے ٹیلی مارکیٹنگ اسکیم میں اہم کردار ادا کیا۔(نمائندہ)
واشنگٹن:
امریکہ میں ایک ہندوستانی نژاد امریکی کو ٹیلی مارکیٹنگ اسکیم سے حاصل ہونے والی نقد رقم کو لانڈرنگ کرنے پر تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے جس نے بزرگ شہریوں کو دھوکہ دیا تھا۔
الینوائے کے 29 سالہ ہیرن کمار پی چودھری نے گزشتہ سال وفاقی منی لانڈرنگ کے الزام میں جرم قبول کیا تھا، جان آر لوش، شمالی ضلع الینوائے کے امریکی اٹارنی نے کہا، جب انہوں نے جمعرات کو سزا کا اعلان کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہیرن کمار پی چودھری نے ایک ٹیلی مارکیٹنگ اسکیم میں ایک اہم کردار ادا کیا جس سے براہ راست بزرگ متاثرین سے رقم وصول کی گئی تھی۔
وفاقی استغاثہ کے مطابق ہیرن کمار پی چوہدری نے ٹیلی مارکیٹنگ اسکیم کے متاثرین سے رقم وصول کرنے کے لیے امریکہ میں متعدد بینک اکاؤنٹس کھولنے کے لیے جعلی ہندوستانی پاسپورٹ، جھوٹے نام اور جھوٹے پتے کا استعمال کیا۔
اس اسکینڈل میں لوگوں کی فون کالز شامل تھیں جن میں دیگر ایجنسیوں، سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن اور یو ایس ڈیپارٹمنٹ آف جسٹس سے وابستہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ متاثرہ کی شناخت چوری ہو گئی ہے اور یہ کہ مختلف بینک اکاؤنٹس میں رقم کی منتقلی ضروری ہے، بشمول چوہدری نے جو کھاتے کھولے تھے۔
محکمہ انصاف نے کہا، “متاثرین میں سے ایک میساچوسٹس کی ایک ریٹائرڈ نرس تھی جس نے اپنے بینک اور ریٹائرمنٹ اکاؤنٹس سے کل 900,000 امریکی ڈالر سے زیادہ کی رقم ہیرن کمار پی چوہدری یا دیگر کے زیر کنٹرول اکاؤنٹس میں منتقل کی،” محکمہ انصاف نے کہا۔
“19 اپریل، 2018 کو – ہیرن کمار پی چوہدری کے اکاؤنٹ کھولنے اور میساچوسٹس کے متاثرہ شخص سے USD 7,000 ٹرانسفر موصول ہونے کے ایک دن بعد – چوہدری نے شکاگو میں ایک بینک برانچ میں داخل ہوکر USD 6,500 نکال لیے۔ ہیرن کمار پی چوہدری یہ جانتے ہوئے کہ اس مالی لین دین میں مصروف ہوگئے۔ رقم غیر قانونی سرگرمیوں کی آمدنی کی نمائندگی کرتی ہے،” اس نے کہا۔
(شہ سرخی کے علاوہ، اس کہانی کو NDTV کے عملے نے ایڈٹ نہیں کیا ہے اور اسے ایک سنڈیکیٹڈ فیڈ سے شائع کیا گیا ہے۔)