لندن:
برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے منگل کو کہا کہ بین الاقوامی منی لانڈرنگ اور لوگوں کی اسمگلنگ میں ملوث مغربی لندن میں قائم ایک منظم جرائم کے گروپ کی ایک بڑی تحقیقات کے بعد سولہ افراد کو، جن میں متعدد ہندوستانی نژاد مرد اور خواتین شامل ہیں، کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔
مجرمانہ نیٹ ورک کے ارکان نے 42 ملین GBP سے زائد کی نقدی برطانیہ سے باہر اسمگل کی، 2017 اور 2019 کے درمیان دبئی کے سیکڑوں دورے کئے۔ NCA کے تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ یہ رقم ممنوعہ “کلاس اے” منشیات کی فروخت اور منظم امیگریشن سے حاصل ہوئی جرم
NCA کے سینئر تفتیشی افسر کرس ہل نے کہا، “یہ ایک منظم جرائم کے گروپ کے بارے میں ایک طویل اور پیچیدہ تفتیش ہے جو تجارتی پیمانے پر منی لانڈرنگ اور منظم امیگریشن جرم میں ملوث ہے۔”
“دو سال کی مدت کے دوران، برطانیہ اور بیرون ملک شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے، NCA کے تفتیش کار ان سزاؤں کو محفوظ بنانے کے لیے شواہد سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ کیس NCA کی جانب سے عوام کے تحفظ اور لوگوں کی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ دونوں میں ملوث مجرمانہ نیٹ ورکس کو نشانہ بنانے کے لیے مسلسل عزم کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ “ہم ان میں خلل ڈالنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے اپنے اختیار میں ہتھکنڈوں کی مکمل رینج کا استعمال جاری رکھیں گے۔”
جن افراد کو گرفتار کیا گیا اور آپریشن کے ایک حصے کے طور پر ان کے خلاف اس سال جنوری میں شروع ہونے والے جنوبی لندن کی کروڈن کراؤن کورٹ میں دو مقدمات کی سماعت کی گئی۔
پہلے مقدمے میں، “سرغنہ” چرن سنگھ، والجیت سنگھ، جسبیر سنگھ کپور، جسبیر سنگھ ڈھل کو مجرمانہ جائیداد یا منی لانڈرنگ کو ہٹانے کی سازش کا قصوروار پایا گیا۔ جبکہ سویندر سنگھ ڈھل کو مجرمانہ املاک کو ہٹانے کی سازش کرنے اور امیگریشن قانون کی خلاف ورزی میں سہولت فراہم کرنے کی سازش کا مجرم پایا گیا تھا۔ دلجن سنگھ ملہوترا کو امیگریشن قانون کی خلاف ورزی میں سہولت فراہم کرنے کی سازش کا قصوروار پایا گیا تھا۔ تمام چھ، جن کی عمریں 30 اور 40 کی دہائیوں میں ہیں، کو ستمبر میں سزا سنائے جانے تک عدالتی حراست میں بھیج دیا گیا ہے۔
دوسرے مقدمے کی سماعت میں، امرجیت الابادیس، جگندر کپور، جیکدر کپور، منمون سنگھ کپور، پنکی کپور اور جسبیر سنگھ ملہوترا کو مجرمانہ جائیداد کو ہٹانے کا مجرم قرار دیا گیا اور چار ماہ کے عرصے میں زیر التواء سزا سنائی گئی۔
NCA نے کہا کہ برطانیہ سے نکلنے والے کوریئرز سے تقریباً 1.5 ملین GBP ضبط کیے گئے لیکن پرواز کے تجزیے، دبئی میں کیش ڈیکلریشنز کے شواہد اور NCA کی طرف سے ضبط کیے گئے دیگر مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ گروپ بہت زیادہ نقل و حمل میں کامیاب ہو گیا ہے۔
تحقیقات کے ایک حصے کے طور پر، NCA افسران نے 2019 میں ٹائر لے جانے والی وین کے عقب میں 17 تارکین وطن، بشمول پانچ بچوں اور ایک حاملہ خاتون کو برطانیہ میں سمگل کرنے کے لیے مجرمانہ گروہ کے ارکان کی سازش کا بھی پردہ فاش کیا۔
وین کو ڈچ پولیس نے روک لیا، جو این سی اے کے ساتھ کام کر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ ہالینڈ کے ہک پر ایک فیری تک پہنچ سکے۔ نومبر 2019 میں، ہفتوں کی نگرانی، مواصلات اور فلائٹ ڈیٹا کے تجزیہ کے بعد، NCA افسران گرفتاریاں کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ این سی اے نے کہا، “گینگ کا سرغنہ، 44 سالہ چرن سنگھ، ہانسلو سے، مغربی لندن میں صبح سویرے چھاپوں کے سلسلے میں گرفتار کیے جانے والوں میں شامل تھا۔”
تفتیش کار یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے کہ سنگھ، جو پہلے متحدہ عرب امارات میں مقیم تھا، نے نیٹ ورک کے دیگر ارکان کے لیے دبئی جانے والی پروازوں کے لیے ادائیگی کی تاکہ وہ نقد رقم لے سکیں۔ اس نے ایک لیجر بھی رکھا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ کتنی نقل و حمل کی گئی تھی اور کب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2017 کے دوران سنگھ اور اس کے کوریئرز نے دبئی کے کم از کم 58 دورے کیے تھے۔
دوسرے مقدمے کی سماعت کے وسط میں، چھ ملزمان نے منی لانڈرنگ کے جرائم کے سلسلے میں اپنی درخواست کو مجرم میں تبدیل کر دیا اور اس کے نتیجے میں، گزشتہ ہفتے کیس پر رپورٹنگ کی پابندیاں ہٹا دی گئیں۔
(شہ سرخی کے علاوہ، اس کہانی کو NDTV کے عملے نے ایڈٹ نہیں کیا ہے اور اسے سنڈیکیٹڈ فیڈ سے شائع کیا گیا ہے۔)